Korporatīvā pārvaldība

Lai nodrošinātu un veicinātu investoru un sadarbības partneru, klientu un sabiedrības izpratni par uzņēmumu, tā darbību un pārvaldi, AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” pārvalde tiek organizēta, ievērojot Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020. gada decembrī izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu: https://www.tm.gov.lv/lv/korporativas-parvaldibas-kodekss

Akcionāru sapulce

Padome

Nils Ivars Feodorovs, padomes priekšsēdētājs

Dzimis 1957. gadā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvis zootehniķa izglītību. No 1999. gada līdz 2026. gadam AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdes priekšsēdētājs. 2014. gadā ievēlēts SIA „Piensaimnieku laboratorija” padomē. Ievēlēts padomē 2026. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 23.04.2029.). Pieder 400 sabiedrības akcijas.

Maija Beča, padomes priekšsēdētāja vietniece
Piena kvalitātes kontroles laboratorijas vadītāja

Dzimusi 1963. gadā. Latvijas Valsts universitātē ieguvusi ķīmiķes izglītību, Latvijas Lauksaimniecības universitātē − lauksaimniecības doktores zinātnisko grādu lopkopībā (Dr.agr.). AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2004. gada. Ievēlēta padomē 2026. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 23.04.2029.). Pieder 3 066 sabiedrības akcijas.

Baiba Mecauce, padomes locekle

Dzimusi 1964. gadā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvusi veterinārārstes izglītību. Ievēlēta padomē 2017. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 23.04.2029.). Pieder 10 313 sabiedrības akcijas.

Valde

Valdes priekšsēdētāja:

Līga Kubuliņa

Dzimusi 1990. gadā. Ieguvusi lauksaimniecības zinātņu maģistra grādu lauksaimniecībā. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2017. gada. Ievēlēta valdē 2026. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 23.04.2031.). Nepieder sabiedrības akcijas.

Valdes locekļi:

Mārtiņš Zicmanis, Transporta un saimnieciskās daļas vadītājs

Dzimis 1991. gadā. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis profesionālo bakalaura grādu lauksaimniecībā un ciltslietu zootehniķa kvalifikāciju. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2015. gada. Ievēlēts valdē 2026. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 23.04.2031.). Nepieder sabiedrības akcijas.

Valda Mālniece, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Dzimusi 1957. gadā. Studējusi Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras un celtniecības fakultātē, Latvijas Republikāniskajā Neklātienes Lauksaimniecības tehnikumā ieguvusi grāmatvedes izglītību. Kopš 1983. gada strādā AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”. No 1997. gada ir tās valdes locekle (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 23.04.2031.). Kopš 1996. gada ir SIA „Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija” galvenā grāmatvede. Pieder 14260 sabiedrības akcijas.

Akcionāri

Akcionāri, kam pieder vairāk par 5 % no balsstiesīgo akciju skaita:

SIA „Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija” (49,80 %)
Reģ. nr. 40003311954

SCI AG (8,22 %)
Bartholomäus-Arnoldi-Str. 82, DE-61250 Usingen, Vācija

Oļegs Radčenko (5,17 %)

Korporatīvās pārvaldības ziņojumi

Gada pārskati

Atalgojuma politika

Statūti

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” statūti

JSC „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” Articles of Association

Veidlapas

Akcionāru pilnvarojuma veidlapa

Tiesības

Informācija par akcionāru tiesībām un to izmantošanas termiņiem

(sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta desmitās daļas 1.punkta a) apakšpunktu)

I Akcionāru tiesības iekļaut papildus jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā.
Saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otro daļu akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2panta otro daļu akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Saskaņā ar Komerclikuma 276.panta trešo daļu akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši iekļauti darba kārtībā): (1) padomes, revidenta, sabiedrības kontroliera vai likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka padomes vai likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēta jauna padome vai likvidators, (2) prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, sabiedrības kontrolieri, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu; (3) jaunas sapulces sasaukšana.

II Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus.
Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2panta pirmo daļu akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi šā panta kārtībā akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

III Akcionāru tiesības uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem.
Saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturto daļu ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta pirmo daļu, Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Korporatīvā pārvaldība